04.03.2024
Tagesordnung
- Feststellung ordnungsgemäße Ladung, Beschlussfähigkeit
- Genehmigung der Tagesordnung
- Genehmigung der Niederschrift über die 17. Sitzung des Verwaltungsrats am 20.11.2023
- Berichte
- Prüfungsmitteilungen des BayORH
- Dienstanweisung Geldanlagen (Beschluss)
- Compliance Bericht 2023 (Bericht)
- Verschiedenes
Ergebnisse
- TOP 1: Feststellung ordnungsgemäße Ladung, Beschlussfähigkeit
Der Vorsitzende, Herr Richter, stellt die ordnungsgemäße Ladung zur Sitzung sowie die Beschlussfähigkeit des Verwaltungsrates fest.
- TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung
Die Tagesordnung der 18. Sitzung des Verwaltungsrates wird in der am 20.02.2024 versandten Fassung einstimmig genehmigt.
TOP 3: Genehmigung der Niederschrift über die 17. Sitzung des Verwaltungsrats am 20.11.2023
Die Niederschrift über die 17. Sitzung des Verwaltungsrats vom 20.11.2023 wird ohne Änderungen einstimmig genehmigt.
TOP 4: Berichte
Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Präsidenten zur Kenntnis.
- TOP 5: Prüfungsmitteilungen des BayORH
Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Präsidenten zur Kenntnis und bittet um Modifikation der vorgelegten Grafiken zu den Themen Mittelfristige Finanzplanung der BLM (2022 bis 2028) sowie Entwicklung der zweckgebundenen Rücklagen (2022 bis 2028).
- TOP 6: Dienstanweisung Geldanlagen
Der Verwaltungsrat genehmigt die neue Dienstanweisung für Geldanlagen der BLM mit den in der Sitzung des Verwaltungsrates besprochenen inhaltlichen Anpassungen.
- TOP 7: Compliance Bericht 2023
Der Compliance Bericht der Landeszentrale für das Jahr 2023 wird zur Kenntnis genommen.
- TOP 8: Verschiedenes
KI Kompetenzzentrum Medien bei der BLM
Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Präsidenten zum KI Kompetenzzentrum Medien bei der BLM zustimmend zur Kenntnis.
Der Verwaltungsrat beauftragt die BLM das Thema weiterzuverfolgen und zur Ausarbeitung eines detaillierten Konzeptes eines KI Kompetenzzentrums (Arbeitstitel) inklusive einer ersten Kostenschätzung und –planung.
Das Thema soll für die Tagesordnung der 19. Sitzung des Verwaltungsrates am 17. Juni 2024 für die weitere Behandlung vorgesehen werden.
10. Amtsperiode des Verwaltungsrates (2024 bis 2029)
Der Präsidenten informiert die Mitglieder des Verwaltungsrates über den Zeitplan und Prozess der Neuwahl des Verwaltungsrates für die 10. Amtsperiode.