14. Sitzung des Verwaltungsrats
24.09.2018
Tagesordnung
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Berichte
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Genehmigung der Niederschrift über die 13. Sitzung des Verwaltungsrats am 18.06.2018
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Jahresabschluss 2017:
Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers
Abrechnung Haushaltsvollzug 2017 -
Konzernabschluss 2017:
Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers
Entwurf Geschäftsbericht 2017 -
Beauftragung Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss 2018
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Aufwendungen für Gemeinschaftsaufgaben der Landesmedienanstalten 2019
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Verschiedenes:
Neuordnung Datenschutz (Sachstand)
Ergebnisse
- Jahresabschluss 2017
Der Verwaltungsrat berät den Jahresabschluss 2017 auf Grundlage des Prüfungsberichts des Wirtschaftsprüfers für das Haushaltsjahr 2017, der Abrechnung des Haushaltsvollzugs 2017 und des Entwurfs des Geschäftsberichts 2017. Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss 2017 mit Haushaltsrechnung fest und erteilt auf der Grundlage des uneingeschränkten Bestätigungsvermerks des Wirtschaftsprüfers der Geschäftsleitung die Entlastung. Er empfiehlt dem Medienrat die Zustimmung zum Jahresabschluss 2017.
- Konzernabschluss 2017
Der Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers, der einen uneingescnränkten Bestätigungsvermerk enthält, wird einstimmig zustimmend zur Kenntnis genommen; der Prüfungsbericht wird nicht veröffentlicht.
- Beauftragung Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss 2018
Der Verwaltungsrat beauftragt die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 und des Konzernabschlusses 2018.
- Aufwendungen für Gemeinschaftsaufgaben der Landesmedienanstalten 2019
Der Präsident erläutert die Aufwendungen für Gemeinschaftsaufgaben der Landesmedienanstalten im kommenden Jahr, zu deren Etat durch die einzelnen Häuser entsprechend einem Schlüssel beitragen. Der Anteil der Landeszentrale beläuft sich auf knapp 16 %; der Gesamtwirtschaftsplan der Gemeinschaft umfasst rd. EUR 5 Mio.
- Neuordnung Datenschutz (Sachstand)
Die Geschäftsleitung unterrichtet die Mitglieder des Verwaltungsrats über den Stand der Umsetzung des im Bayerischen Mediengesetz neugeordneten Datenschutzes. Der Medienrat werde in seiner Sitzung am 04.10.2018 mit einer entsprechenden Satzung über den Medienbeauftragten für den Datenschutz und der Ernennung eines Mediendatenbeauftragten befasst, die dem Verwaltungsrat sodann zur Zustimmung vorgelegt werden.
- Neukonstituierung des Verwaltungsrats zur 9. Amtsperiode
Die Geschäftsleitung unterrichtet den Verwaltungsrat über die in Zusammenhang mit der zum 01.11.2019 anstehenden Neukonstituierung des Verwaltungsrats erfolgenden organisatorischen Schritte einschließlich der Änderung der Verwaltungsratswahlsatzung in Umsetzung der neuen Vorgaben des Bayerischen Mediengesetzes zu Sachkunde und Gleichstellung der Geschlechter.