16. Sitzung des Verwaltungsrats
22.03.2019
Tagesordnung
- Berichte
- Genehmigung der Niederschrift über die 15. Sitzung des Verwaltungsrats am 23.11.2018
- Erlass von Satzungen und Richtlinien: Satzung zur Änderung der Finanzierungssatzung
- Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2019
- Beteiligungen: Kapitalerhöhung Medientage Bayern GmbH
- Entwicklung der Förderung von durch die BLM genehmigten Angeboten
- Compliance Bericht 2018
- Zustimmung zur Bestellung des Compliance-Beauftragten
- Verschiedenes:
9.1. Dienstanweisung zu Beteiligungen und Mitgliedschaften
Ergebnisse
Erlass von Satzungen und Richtlinien:
Satzung zur Änderung der Finanzierungssatzung
Der Verwaltungsrat beschließt die Satzung zur Änderung der Satzung zur Deckung der notwendigen Ausgaben/Aufwendungen der Organe nach § 35 Abs. 2 des Rundfunkstaatsvertrags und zur Erfüllung der Gemeinschaftsaufgaben.
Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2019
Der Verwaltungsrat beschließt den Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2019 und empfiehlt dem Medienrat die Zustimmung.
Beteiligungen: Kapitalerhöhung Medientage München GmbH
Der Verwaltungsrat stimmt der Erhöhung des Stammkapitals der Medientage München GmbH auf EUR 80.000 zu.
Entwicklung der Förderung von durch die BLM genehmigten Angeboten
Die Geschäftsleitung stellt die Entwicklung der Förderung von durch die BLM genehmigten Angeboten im Bereich lokales, regionales und landesweites Fernsehen sowie bei lokalen und landesweiten Hörfunkanbietern, Spartenanbietern und Zulieferern dar. Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht zur Kenntnis.
Compliance Bericht 2018
Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Compliance-Beauftragten der Landeszentrale für das Jahr 2018 entgegen.
Zustimmung zur Bestellung des Compliance-Beauftragten
Der Verwaltungsrat stimmt der Bestellung von Herrn Dr. Gerhard Reinwald zum Compliance-Beauftragten der Landeszentrale mit Wirkung von 01.01.2019 für die Dauer von fünf Jahren zu.
Verschiedenes
Die Geschäftsleitung unterrichtet die Mitglieder des Verwaltungsrats über die Dienstanweisung zu Beteiligungen und Mitgliedschaften.
Der Präsident informiert den Verwaltungsrat über die Übernahme des Vorsitzes der Technischen Konferenz der Landesmedienanstalten (TKLM) für das Jahr 2019.
Der Präsident unterrichtet den Verwaltungsrat über das Ausscheiden des Geschäftsführers im Herbst des Jahres.